血色权力第301章 跨境追赃

省纪委大楼的中型会议室里窗帘拉得严严实实投影仪的光打在幕布上“青南湿地案阶段性证据汇总” 几个大字格外醒目。

桌旁坐着的不仅有省纪委张书记、省检察院李检察长还有央行省分行、省外汇管理局的负责人 —— 这是自湿地案调查以来规格最高的一次协调会起因就是陈默上周提交的那份阶段性报告。

“报告里提到金广发至少通过三家离岸公司转移了超过 5 亿资金到海外还涉及 12 件疑似宋代文物走私” 张书记敲了敲桌子声音沉稳却带着力度“这些钱和文物不是简单的‘非法所得’而是牵扯到跨境洗钱、文化遗产走私已经惊动了中央纪委和国家文物局 —— 省里决定成立‘跨境追赃专项行动组’整合所有能调动的资源把流失的钱和文物追回来！” 陈默坐在角落手里捏着刚打印好的报告副本指尖还留着纸张的温度。

他原本以为报告最多换来 “继续深挖” 的指示却没想到会引发如此高的重视 —— 直到张书记念出 “专项行动组副组长” 的任命时他才反应过来这场仗已经从本市的 “局部战”升级成了全省联动的 “跨境战”。

“陈默你前期在湿地案里摸透了金广发的网络熟悉线索这个副组长非你莫属” 张书记看向他眼神里满是信任“你的任务主要是两个：一是协调纪委和检察院把国内的资金流出证据捋清楚给海外追赃提供‘靶子’；二是对接国际刑警中国国家中心局打通国际协作的通道 —— 别担心权限这次行动组有‘特批权限’能绕开‘烛龙’的限制直接调阅金广发相关的金融记录。

” 散会后陈默拿着任命书走出会议室走廊里的阳光照在纸上“专项行动组” 的红色印章晃得人眼睛发暖。

老吴和周若雪早已在楼下等他看到他手里的文件老吴立刻迎上来：“怎么样？是不是要搞大动作了？” 周若雪也凑过来眼里满是期待 —— 她父亲当年没查清的海外资金线索终于有机会揭开了。

三天后跨境追赃专项行动组的办公室正式在省公安厅挂牌。

办公室里摆着六张办公桌分别坐着纪委、检察院、公安、央行、外汇管理局和文物局的联络员每个人面前的电脑都连着专线屏幕上滚动着金广发关联企业的资金流水。

第一次小组会议上央行的王科长率先开口手里拿着一份厚厚的报表：“我们查了金广发名下 17 家公司的账户发现从 2020 年开始每月都有一笔‘海外咨询费’打到英属维尔京群岛的‘环球投资有限公司’—— 这公司就是个空壳像穿了隐身衣注册股东是个巴拿马的‘傀儡’根本查不到真人资金到这里后又会转到瑞士的私人银行再分拆成几十笔小额汇款变成‘艺术品拍卖款’‘房产租金’彻底洗白。

” “不止这些” 外汇管理局的李姐推过来一份异常交易清单“我们还发现金广发的妻子每年都会以‘留学费用’‘旅游消费’的名义往加拿大转钱五年加起来有 800 多万远超她的合法收入 —— 这些钱最后都进了多伦多一家拍卖行的账户我们怀疑是用来买她自己拍出去的‘假古董’实则是把钱转移出去就像左手倒右手把黑钱换成了‘合法拍卖收益’。

” 陈默把这些线索记在白板上用红笔把 “离岸公司”“瑞士银行”“多伦多拍卖行” 连成线：“现在的问题是这些海外机构大多不配合比如英属维尔京群岛的公司注册处要查股东信息得等三个月还得交高额费用；瑞士银行更不用说以‘客户隐私’为由连资金流水都不肯提供 —— 这比在国内查案难多了国内只要有手续银行、工商都会配合海外是你拿着手续人家也未必给面子。

” 检察院的赵检察官推了推眼镜补充道：“还有国际司法协作的问题比如我们要冻结金广发在加拿大的房产得先向加拿大法院提交‘冻结申请’所有文件都要翻译成英文还要经过外交部认证一套流程走下来至少两个月 —— 要是期间金广发把房产过户给别人咱们就白忙活了这就像追小偷你得先跟他所在的小区物业申请‘进门许可’等许可批下来小偷早把东西搬走了。

” 周若雪这时突然举起手手里拿着父亲的笔记：“我爸 2021 年的笔记里记了一个‘香港盛达贸易公司’说‘此公司与金广发有关资金流向非洲’—— 我们查了这个公司发现它的实际控制人是林曼的表哥也就是之前在非洲帮林坤走私铀矿石的人！这说明金广发的资金不仅流向欧美还往非洲转了不少可能跟之前的黑矿有关。

” 陈默眼睛一亮立刻让央行的王科长查 “香港盛达贸易公司” 的资金流向 —— 果然这家公司每个季度都会往刚果（金）的 “太阳矿业” 转钱而 “太阳矿业” 正是之前发现的黑矿运营方。

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