血色权力第343章 洗钱网络延伸

凌晨一点的书房里电脑屏幕的光还亮着陈默面前摊着两张纸：一张是存储卡名单里 “某省民政厅副厅” 的资产记录另一张是跨境追赃小组刚发来的海外账户流水。

他正用红笔标注两者的关联点突然听到门铃响 —— 这个时间点除了老谢不会有别人。

打开门老谢裹着一身寒气走进来手里攥着一个厚厚的文件夹脸色比外面的冬夜还凝重：“陈秘你看看这个技术组刚从金广发关联公司的财务数据里挖出的东西比我们想的还离谱。

” 陈默接过文件夹里面是一叠打印整齐的资金流向表最上面一行标注着 “安陵园殡葬服务有限公司 ——2023 年资金流水异常项”。

“安陵园？我记得这家公司去年还因为‘天价墓地’上过热搜说是一块墓地炒到了两百多万。

” 陈默皱起眉翻到下一页表格里清晰记录着：2023 年 3 月安陵园以 “特级骨灰盒存放位” 名义收取某客户 180 万元却在财务系统里拆分记录为 “墓地维护费”“祭祀用品费” 等 12 个小额项目最终通过一家香港 “殡葬用品贸易公司”将 150 万元转入了金广发控制的离岸账户。

“这哪是殡葬服务分明是洗钱！” 老谢坐在沙发上喝了口热水才缓过劲“技术组查了安陵园近三年的流水发现有近 30% 的收入都是这种‘虚高项目’—— 比如成本 5000 元的骨灰盒卖给客户 8 万元；普通墓地维护费一年 2000 元却强制捆绑‘风水咨询费’收 20 万。

这些钱收进来后都通过拆分、转壳最后流向金广发的海外账户三年下来光这一家公司就洗出去了 1.2 亿元。

” 陈默拿起笔在 “殡葬行业” 旁边画了个圈：“为什么选殡葬行业？监管太松？”“不仅是松简直是有漏洞就钻！” 老谢指着表格里的备注“殡葬行业现金流大客户大多是奔着‘尽孝’来的很少有人会质疑价格；而且很多交易用现金或者私下转账不用开发票资金来源根本查不清。

就像把黑钱混在一堆合法收入里跟沙子藏进米缸似的不仔细筛根本发现不了。

” 正说着老谢的手机响了是技术组小李打来的语气里带着急喘：“谢哥又发现新线索！金广发还有个关联公司叫‘绿源环保’做医疗废弃物处理的我们查了它的跨境运输记录全是问题！” 两人立刻赶回秘密基地实验室里技术组的成员们正围着屏幕上面显示着绿源环保的运输单据。

“你们看这家公司每个月都有‘医疗废弃物出口处理’的业务目的地是东南亚某国单据上写的是‘废弃注射器、纱布’可运输费用高得离谱 —— 一次运输量明明只值 5 万元却报了 80 万元的运输费。

” 小李指着屏幕上的对比图“我们联系了当地的环保部门人家说根本没收到这些‘废弃物’单据全是伪造的！” 陈默凑近屏幕看着单据上的盖章 ——“某省卫健委医疗废弃物监管专用章”可仔细一看章的边缘比正规印章模糊明显是仿造的。

“他们就是借着‘医疗废弃物跨境处理’的名义把黑钱混在运输费里转出去。

” 老谢解释道“医疗废弃物处理本身监管就复杂国内要卫健委批文国外要环保部门备案两边信息不通刚好给他们钻了空子。

而且这种业务听起来‘专业’没人会想到里面藏着洗钱的勾当。

” 技术组调出绿源环保的资金流水更惊人的发现出现了：2022 年 6 月绿源环保一笔 120 万元的 “运输费”最终流向了一家名为 “德坤殡葬服务中心” 的公司 —— 而这家公司正是第二卷里赵德坤涉案的那家殡仪馆！ “赵德坤当年就是靠虚增骨灰盒成本、倒卖墓地名额牟利现在金广发的人用的是一模一样的套路！” 陈默猛地一拍桌子终于明白过来“这不是巧合是同一个犯罪网络的运作模式！赵德坤只是这个网络的‘前哨’金广发是‘核心枢纽’他们把在殡葬行业验证过的洗钱手段又复制到了医疗废弃物处理行业而且做得更隐蔽、规模更大！” 老谢点点头拿出一张行业关联图：“我们梳理了一下这个网络的运作逻辑很清晰 —— 先找现金流大、监管有漏洞的‘冷门行业’比如殡葬、医疗废弃物处理甚至还有之前没查到的‘高端宠物殡葬’； 然后通过收购、参股的方式控制行业内的公司；再用‘虚高价格’‘拆分项目’‘伪造单据’这三招把非法资金变成‘合法收入’；最后通过离岸公司、地下钱庄转移到海外。

整个流程像一条流水线环环相扣根本查不到源头。

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